| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,615 | - 매출액 | 60,231 | |
| - 부채총계 | 77,168 | - 영업이익 | -24,191 | ||
| - 자본금 | 6,763 | - 당기순이익 | -31,584 | ||
| - 자본총계 | 29,447 | *주당순이익(원) | -2,432 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 126,407 | - 매출액 | 89,780 | |
| - 부채총계 | 92,521 | - 영업이익 | -25,891 | ||
| - 자본금 | 6,763 | - 당기순이익 | -32,075 | ||
| - 자본총계 | 33,887 | *주당순이익(원) | -2,413 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 3) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2024.10.01.~2025.09.30.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 이성환 / 신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 김창희 / 중임) → 의결정족수 미달로 의안을 상정하지 못함 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건-총20억원 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건-총1억원 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-12-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4호 의안인 감사 선임의 건은 의결정족수 미달로 의안을 상정하지 못하였으며, 상법 제368조 및 제415조에 의거 기존 상근감사인 김창희 감사가 다음 정기주주총회에서 감사 선임시까지 업무를 수행할 예정입니다. - '다. 선임후 감사수(명)'의 상근감사 수 1명은 기존 김창희 상근감사입니다. - 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역' 관련, 당사는 이번 주주총회에서 '정관 일부 변경의 건'을 통해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정하고자 하여 '-'로 표기하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주총회소집결의 2025-12-11 주주총회소집공고 2025-12-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성환 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - 금융감독원 공시감독국 근무 - 법무법인 세한(유) 변호사 - (현) 제이드케이파트너스 고문 |
한성크린텍 주식회사 (사외이사) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 09-30 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||