| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고 안건>
가.감사보고 및 영업보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제 1호 의안 : 제28기(2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이항구(재선임) 제2-2호 의안: 사외이사 후보자 이재휘(신규선임) - 제 3호 의안 : 감사 선임의건 제3-1호 의안: 상근감사 후보자 김찬섭(신규선임) - 제 4호 의안 : 정관변경의 건 - 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제 6호 의안 : 임원퇴직금 신설 승인의 건 - 제 7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항구 | 1961-01 | 3 | 재선임 |
□ 알리코제약 이사
□ 알리코제약 대표이사 □ 경남제약(주) 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재휘 | 1965-10 | 3 | 신규선임 |
□ 現)중앙대 약학대학 학장
□ 중앙대 대학원 약학과 학과장 □ 미국 Akina, Inc 수석연구원 |
파마리서치프로덕트
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬섭 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
□ 고려대 법학연구원 전임연구원
□ 고려대학교 법학 박사 □ 한미약품 재경본부 전무이사 |