| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 08시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건
1) 영업보고및 감사보고 2) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제29기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표 및 현금배당 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2호-1 의안: 사내이사(김찬섭) 신규선임 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3호-1 의안: 상근감사(이용화) 신규선임 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김찬섭 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 |
□ 고려대학교 법학 박사
□ 한미약품 재경본부 전무이사 □ 고려대학교 법학연구원 연구교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용화 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
□ 연세대학교 대학원 법학과
□ 유비즈 법률사무소 변호사 □ 현)법무법인 유비즈 대표변호사 |