| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 08시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 7-21 알리코제약빌딩 B1 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 제30기(2020.1.1~2020.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제30기 재무제표 보고(이익잉여금처분계산서 포함) - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 현금배당 승인의 건 - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명 선임) 제3-1호 의안: 사내이사(이지혜) 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사(이문성) 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지혜 | 1991-03 | 3년 | 신규선임 | □ 오산전문대학교 산업디자인학과 □ (주)하이플 □ (현)알리코제약 B2B팀 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문성 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | □ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰정 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ (현)법무법인(유) 화우 변호사 |
주식회사 코랩바이오(감사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약부외품 제조 및 판매업 - 인터넷 등 전자상거래 및 통신판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |