| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 가.감사보고 및 영업보고 나.내부회계관리제도 운영실태보고 다.제31기 재무제표 보고 <부의 안건> - 제 1호 의안 : 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 - 제 4호 의안 : 사내이사 이항구 재선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항구 | 1961-01 | 3 | 재선임 | □ 알리코제약 이사 □ 알리코제약 대표이사 □ 경남제약(주) 영업본부장 |