| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 21 알리코제약 GMP동 지하세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내회계관리제도 운영실태보고 라. 재무제표 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 이항구 제3호 의안 : 제34기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 2025년 2월 25일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자 투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. - 이에 따라 금번 개최 예정인 제34기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항구 | 1961-01 | 3 | 재선임 | □ 알리코제약 이사 □ 알리코제약 대표이사 □ 경남제약(주) 영업본부장 |