가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제9조의3(주식의 상환에 관한 종류주식)
④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이때 회사는 상환할 뜻 미 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.
제9조의4(주식의 전환상환에 관한 종류주식)
② 전환과 상관 에 관한 내용은 제9조의 내용을 준용한다. 제17조(전환사채의 발행) 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인 등에게 전환사채를 발 행 하는 경우. 제21조(소집권자) ② 대표이사가 유고시에는 제37조 규정을 준용한다.
제25조(의장의 질서 유지권) ② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주 주 의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.
제45조(감사의 임기와 보선) ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제46조(감사의 직무) ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소 집 을 청구할 수 있다.
제53조(이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조6항 에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
제9조의3(주식의 상환에 관한 종류주식)
④ 상환주식을 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 이때 회사는 상환할 뜻 및 대상주식과 1개월 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 강제 상환한다. 단 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 이때 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.
제9조의4(주식의 전환상환에 관한 종류주식)
② 전환과 상환 에 관한 내용은 제9조의 내용을 준용한다. 제17조(전환사채의 발행) 4. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 법인, 개인 등에게 전환사채를 발행 하는 경우.
제21조(소집권자) ② 대표이사가 유고시에는 제35조 규정을 준용한다.
제25조(의장의 질서 유지권) ② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주 의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.
제45조(감사의 임기와 보선) ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제43조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
제46조(감사의 직무) ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집 을 청구할 수 있다.
제53조(이익배당) ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조6항 에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
오타 수정 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이항구 | 1961.01.05 | 사내이사 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이항구 | 알리코제약(주) 사내이사 | 1984~19941994~19951995~현재 | - 경남제약(주) 영업본부장 - 알리코제약 영업본부장- 현) 알리코제약 대표이사 | 해당없음 |
| - | - | - | - | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 이항구 사내이사는 2019년 3월 29일 취임하여 남다른 리더쉽으로 취임기간동안 꾸준히 회사의 발전과 임직원 복지에 이바지하는 등 뚜렷한 성과를 보여주었습니다. 이에 이사회에서는 알리코제약 대표이사 이항구 사내이사를 재선임하는 것으로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는 1992년 12월 설립되어 의약품을 제조 및 판매하는 업체로서 ①의약품의 국내 판매, ②의약품 수탁생산 (CMO 사업), ③ 의약품 및 상품 해외수출, ④의료기기 제조 및 판매, ⑤ 건강기능식품 및 화장품의 개발 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.2001년 반월공단에서 충북 진천군에 위치한 광혜원농공단지로 생산시설을 이전하여 우수의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2008년에는 C-GMP 시설 리모델링과 생산시설을 확충하였으며, 2017년에는 KGSP 물류 창고 신축을 통해 유통부문에서 한걸음 앞서 나가는 기틀을 마련하였습니다. 당사는 2020년 12월 중앙연구소를 판교에서 광교로 확장 이전하면서, 신성장동력 마련을 위해 각종 첨단연구장비와 시설확충을 통한 제형차별화 품목과 개량신약의 제품개발에 더욱 전념하고 있습니다.특히 당사의 중점 경영 전략인 ①제품경쟁력 강화 (수익성 높은 전문 의약품 위주 제품 리뉴얼), ②다품목 소량생 산 및 대량생산 체계의 구축 (자체 생산 효율성 증대 및 우수 위탁업체 확보), ③CSO영업의 선점 및 제도 정착 (저비용 고효율의 영업망 구축)등 핵심경영목표의 성공적 달성으로 2012~2024년 CAGR(연평균매출성장율) 14.44%를 기록하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 34기 당기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 33기 전기말 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 34 기 | 제 33 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 85,158,644,943 | 83,555,285,766 |
| 현금및현금성자산 | 15,483,963,136 | 19,066,181,326 |
| 단기금융자산 | 652,723,331 | 6,163,522,520 |
| 당기손익_공정가치측정금융자산 | 3,057,413,528 | 5,559,928,765 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 31,320,043,791 | 23,306,688,281 |
| 재고자산 | 32,797,753,980 | 26,779,066,808 |
| 기타유동자산 | 1,729,417,425 | 2,208,273,220 |
| 파생상품자산유동 | 117,329,752 | 471,624,846 |
| 비유동자산 | 86,832,110,728 | 89,922,136,097 |
| 장기금융상품 | 1,690,883,757 | 1,762,980,254 |
| 기타수취채권 | 1,065,172,603 | 287,553,863 |
| 기타포괄손익_공정가치측정금융자산 | 7,624,300,947 | 8,374,258,386 |
| 유형자산 | 62,741,213,008 | 66,497,171,488 |
| 무형자산 | 7,147,975,160 | 7,013,465,485 |
| 투자부동산 | 793,849,449 | 805,587,921 |
| 사용권자산 | 410,647,006 | 242,446,318 |
| 이연법인세자산 | 5,968,404,575 | 4,365,366,250 |
| 순확정급여자산 | (610,335,777) | 573,306,132 |
| 자산총계 | 171,990,755,671 | 173,477,421,863 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 75,195,088,432 | 70,319,988,337 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 24,227,220,015 | 24,649,621,759 |
| 단기차입부채 | 34,109,276,999 | 22,949,090,258 |
| 유동성장기부채 | 1,931,600,000 | - |
| 전환사채 | 7,427,559,381 | 16,380,417,017 |
| 파생상품부채 | 3,452,655,160 | 3,623,179,317 |
| 리스부채(유동) | 250,579,752 | 152,422,971 |
| 단기환불부채 | 2,080,772,110 | 1,732,317,238 |
| 기타유동부채 | 1,715,425,015 | 832,939,777 |
| 비유동부채 | 16,494,151,552 | 14,082,316,995 |
| 기타지급채무 | 23,000,000 | 27,355,019 |
| 장기차입부채 | 6,592,160,000 | 6,746,000,000 |
| 리스부채(비유동) | 145,649,428 | 61,197,981 |
| 장기환불부채 | 9,733,342,124 | 7,247,763,995 |
| 부채총계 | 91,689,239,984 | 84,402,305,332 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 7,663,510,500 | 7,663,510,500 |
| 자본잉여금 | 40,142,643,861 | 40,142,643,861 |
| 자본조정 | (2,751,554,881) | (2,751,554,881) |
| 기타포괄손익누계액 | (414,040,022) | 277,688,935 |
| 이익잉여금 | 35,660,956,229 | 43,742,828,116 |
| 자본총계 | 80,301,515,687 | 89,075,116,531 |
| 자본과부채총계 | 171,990,755,671 | 173,477,421,863 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제34기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제33기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과목 | 제 34 기 | 제 33 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 190,435,818,369 | 187,154,507,589 |
| 매출원가 | 90,640,298,296 | 76,975,397,062 |
| 매출총이익 | 99,795,520,073 | 110,179,110,527 |
| 판매비와관리비 | 100,031,644,724 | 102,926,669,793 |
| 경상연구개발비 | 4,538,783,916 | 4,179,917,220 |
| 영업이익(손실) | (4,774,908,567) | 3,072,523,514 |
| 기타수익 | 931,467,149 | 76,745,279 |
| 기타비용 | 101,533,910 | 587,694,766 |
| 금융수익 | 2,326,972,872 | 3,331,722,237 |
| 금융비용 | 4,143,569,857 | 2,417,704,272 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,761,572,313) | 3,475,591,992 |
| 법인세비용 | (847,918,432) | 414,667,794 |
| 당기순이익(손실) | (4,913,653,881) | 3,060,924,198 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목 | (1,908,206,133) | (580,185,714) |
| 기타포괄손익공정가치측정자산평가손익 | (691,728,957) | (57,455,712) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (1,216,477,176) | (522,730,002) |
| 세후기타포괄손익 | (1,908,206,133) | (580,185,714) |
| 총포괄손익 | (6,821,860,014) | 2,480,738,484 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (327) | 204 |
| 희석주당이익(손실) | (327) | 104 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제34기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제33기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 34 기 | 제 33 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분전 이익잉여금 | 34,774,849,446 | 43,051,895,416 | ||
| 전기이월 미처분이익잉여금 | 40,904,980,503 | 40,513,701,220 | ||
| 순확정급여부채의재측정요소 | (1,216,477,176) | (522,730,002) | ||
| 당기순이익 | (4,913,653,881) | 3,060,924,198 | ||
| 임의적립금 등의 이입액 | - | - | ||
| 임의적립금 | - | - | ||
| 합계 | 34,774,849,446 | 43,051,895,416 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (1,238,604,758) | (2,146,914,913) | ||
| 이익준비금 | (112,600,433) | (195,174,083) | ||
| 현금배당 | (1,126,004,325) | (1,951,740,830) | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 33,536,244,689 | 40,904,980,503 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구분 | 제34기 | 제33기 |
| 주당배당금 | 75원 | 130원 |
| 배당총액 | 1,126,004,325원 | 1,951,740,830원 |
| 시가배당율 | 2.14 | 2.26 |
※ 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 712,831,460 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000 |
※ 기타 참고사항