| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 172,363 | - 매출액 | 190,436 | |
| - 부채총계 | 92,684 | - 영업이익 | -5,159 | ||
| - 자본금 | 7,663 | - 당기순이익 | -5,358 | ||
| - 자본총계 | 79,679 | *주당순이익(원) | -357 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,126,004,325 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 이항구 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 제34기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025-03-19 에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. - 12월 말일 기준으로 주주명부가 최종 확정된 이후, 2025-02-12 현금배당에 대한 이사회 결의에 따라 배당금액 총액이 1,126,004,325원으로 결정되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항구 | 1961-01 | 3 | 재선임 | - 경남제약(주) 영업본부장 - 알리코제약 영업본부장 - 현) 알리코제약 대표이사 |