| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 원암로 70-17 주식회사 티앤엘 안성공장 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제27기 현금 배당(안) : 1주당 750원 - 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 중임의 건 (후보 김강용) 제3-2호 의안 : 사외이사 중임의 건 (후보 유정환) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김강용 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 現 티앤엘 재무담당 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정환 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 現 티에스피 대표이사 | 티에스피(대표이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 6. 의약품 제조 및 판매업 7. 의료용 물질 제조 및 판매업 8. 동물용 의약품 제조 및 판매업 9. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 10. 동물용 의료용 제품 제조 및 판매업 11. 동물용 화장품 제조 및 판매업 12. 발전업 |
- 의약품 사업 추진 - 태양광 발전 시설 도입 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |