정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 196,795 - 매출액 174,706
- 부채총계 25,315 - 영업이익 58,246
- 자본금 4,464 - 당기순이익 46,451
- 자본총계 171,480 *주당순이익(원) 5,755
나. 연결 - 자산총계 197,075 - 매출액 174,891
- 부채총계 25,638 - 영업이익 56,957
- 자본금 4,464 - 당기순이익 46,407
- 자본총계 171,436 *주당순이익(원) 5,749
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 750
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 6,054,008,250
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 1.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 - 제1호 의안: 제27기 재무제표 및
연결재무제표 승인의 건
* 현금배당 : 주당750원
->원안대로 가결

- 제2호 의안: 정관 일부변경의 건
->원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 중임의 건
->원안대로 가결

- 제4호 의안: 사외이사 선임의 건
->원안대로 가결

- 제5호 의안: 이사 보수한도
승인의 건
->원안대로 가결

- 제6호 의안: 감사 보수한도
승인의 건
->원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2025-03-17 사업보고서(일반법인)
2025-03-17 감사보고서 제출
2025-03-07 주주총회소집공고
2025-03-06 주주총회소집결의
2025-02-26 주주총회소집결의
2024-12-20 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김강용 1969-08 3년 재선임 現 티앤엘 CFO
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용순 1972-01 3년 신규선임 전용순 세무회계사무소
대표세무사
전용순 세무회계사무소
(대표세무사)
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 6. 의약품 제조 및 판매업
7. 의료용 물질 제조 및 판매업
8. 동물용 의약품 제조 및 판매업
9. 동물용 의약외품 제조 및 판매업
10. 동물용 의료용 제품 제조 및 판매업
11. 동물용 화장품 제조 및 판매업
12. 발전업
신규사업 추진





태양광 발전 시설 도입
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
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사업목적 삭제 - -