| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
충북 진천군 이월면 밤디길 116
이월전기전자농공1단지 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박윤정 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 설양조 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박윤정 | 1971-02 | 3년 | 재선임 |
이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업
전) 미국 ISTN 바이오텍 책임연구원 전) 미국 미시간대학교 약대 연구교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 현) 나이벡 경영 개발기획본부장/전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설양조 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
서울대학교 대학원 치의학 박사
전) 삼성서울병원 치주과학 교수 현) 서울대학교 치의학대학원 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
(20) 단백질 공학 연구개발 및 이를 기반으로 하는 의약품 진단 및 치료제 제품 생산업
(21) 세포치료제, 줄기세포 관련 재생의학 치료제 제품 생산업 |
펩타이드 플랫폼을 기반으로 단백질치료제 및 세포치료, 줄기세포 치료제 사업으로 확장하여 기업의 이윤 및 기업 가치 제고를 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |