| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,080 | - 매출액 | 6,357 | |
| - 부채총계 | 21,241 | - 영업이익 | -3,012 | ||
| - 자본금 | 4,951 | - 당기순이익 | -3,638 | ||
| - 자본총계 | 31,839 | *주당순이익(원) | -367 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이원복 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 기타비상무 이사 김사성 선임의 건 => 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무 이사 조원희 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김사성 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 2009.1~2020.3 서린회계법인 대표 2020.4~현재 다산회계법인 본부장 |
| 조원희 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 2000~2017 법무법인 태평양 변호사 2019~현재 대한변협 중소벤처기업법 포럼 이사 2019~현재 한국연구소기술이전협회 자문위원 2020~현재 정보통신과학기술부 고문변호사 2020~현재 한국제약바이오협회 글로벌협력위원회 정책자문위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원복 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 2001.3 ~ 2012.2 김앤장 법률사무소 변호사 2014.8 ~ 현재 이화여대 법학전문대학원 교수 |
루닛(감사) |