| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공단지 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정종평 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 이주연 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종평 | 1946-01 | 3년 | 재선임 | 1979~2011 서울대학교 치과대학 치주과 교수 1995~1997 대한치주과학회 회장 역임 1998~2000 서울대학교 치과병원 치주과장 역임 1999~2001 대한의용생체공학회 부회장 역임 2000~2002 서울대학교 치과대학 학장 역임 2000~2009 지능형생체계면공학연구센터장 역임 2004~ 나이벡 대표이사 |
| 이주연 | 1974-04 | 3년 | 재선임 | 1997~2004 이화여자대학교 약제학 (학사~박사) 2004~2005 지능형생체계면공학연구센터 책임연구원 2005 미시간대학교 약학대학 방문연구원 2005~2009 나이벡 책임연구원 2009~ 나이벡 연구소장 |