| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,277 | - 매출액 | 13,625 | |
| - 부채총계 | 25,933 | - 영업이익 | -2,108 | ||
| - 자본금 | 4,951 | - 당기순이익 | -5,740 | ||
| - 자본총계 | 27,344 | *주당순이익(원) | -580 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정종평 재선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이주연 재선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원미만인 벤처기업으로 상법 제542조의8 ①에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종평 | 1946-01 | 3 | 재선임 | 1963.03~1969.02 서울대 치과대학 학사 졸업 1975.03~1979.02 서울대 치과대학 박사 졸업 2000.03~2002.02 서울대 치과대학 학장 2000.07~2009.03 지능형생체계면공학연구센터장 2004.02~ 나이벡 대표이사 |
| 이주연 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 1994.03~1998.02 이화여대 약학대학 학사 졸업 2000.03~2004.02 이화여대 약학대학 박사 졸업 2004~2005 지능형생체계면공학연구센터 2004.05~ 나이벡 연구소장 |