금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2025 년 3 월 10 일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 나이벡주 소: 충북 진천군 이월면 밤디길 116전화번호: 043) 532-7458 |
작 성 자: | 성 명: 박희정부서 및 직위: 경영지원팀. 부장전화번호: 02-765-1976 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | |||
나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
(인터넷 주소) | |||
다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
(전자투표 인터넷 주소) | |||
3. 주주총회 목적사항 | |||
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | - | - |
성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
전자위임장 수여 가능 여부 |
전자위임장 수여기간 |
전자위임장 관리기관 |
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
피권유자에게 직접 교부 |
우편 또는 모사전송(FAX) |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
전자우편으로 위임장 용지 송부 |
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
일 시 |
장 소 |
전자투표 가능 여부 |
전자투표 기간 |
전자투표 관리기관 |
인터넷 홈페이지 주소 |
기타 추가 안내사항 등 |
서면투표 가능 여부 |
서면투표 기간 |
서면투표 방법 |
기타 추가 안내사항 등 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사가 영위하는 사업은 바이오신약, 조직재생용 바이오산업(치과용 골이식재), 구강보건산업(치과용항생제 외) 및 펩타이드 기반산업으로 나눌 수 있습니다. 당사의 2024년도 매출액은 전년대비 56% 증가한 245.5억원, 영업손실은 49억원입니다.
- 현재 진행중인 신규사업으로는 약물전달시스템 기술, 펩타이드 공학기술, 조직재생용 바이오소재개발기술을 바탕으로 제품을 개발하고 있으며, 그 중 펩타이드 기반 융합 바이오소재, 펩타이드 기반 치료제 사업을 수행하여 연구개발 중에 있습니다.
또한, 펩타이드 원료의약품을 대량생산할 수 있는 생산시설을 확보, 이에 대한 GMP 를 획득함에 따라 펩타이드 사업분야에서도 CDMO 사업을 통한 외형성장을 기대할 수 있습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재 |
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재 |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
I. 유 동 자 산 | 37,829,276,023 | 40,959,307,767 | ||
현금및현금성자산 | 23,223,706,686 | 21,291,056,822 | ||
단기금융상품 | 830,000,000 | 830,000,000 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 5,269,608,017 | ||
매출채권 | 7,927,113,066 | 4,714,498,529 | ||
기타유동금융자산 | 177,983,558 | 65,691,699 | ||
기타유동자산 | 368,629,679 | 504,827,672 | ||
당기법인세자산 | 95,341,810 | 58,964,300 | ||
유동파생상품자산 | - | 1,861,100,000 | ||
재고자산 | 5,206,501,224 | 6,363,560,728 | ||
II. 비 유 동 자 산 | 24,624,368,329 | 25,842,959,533 | ||
장기금융상품 | 1,216,260,272 | 1,066,834,010 | ||
유형자산 | 14,823,182,164 | 15,452,955,296 | ||
무형자산 | 8,069,907,693 | 8,923,152,027 | ||
기타비유동금융자산 | 515,018,200 | 400,018,200 | ||
자 산 총 계 | 62,453,644,352 | 66,802,267,300 | ||
부 채 | ||||
I. 유 동 부 채 | 25,026,284,959 | 31,175,555,910 | ||
매입채무 | 297,010,320 | 218,531,436 | ||
단기차입금 | 5,733,000,000 | 5,933,000,000 | ||
기타유동금융부채 | 6,185,278,936 | 2,207,987,449 | ||
기타유동부채 | 375,605,205 | 185,090,015 | ||
유동리스부채 | 308,876,220 | 489,816,237 | ||
유동성장기차입금 | 2,210,220,000 | 2,253,120,000 | ||
유동성사채 | 6,246,690,787 | 11,417,747,773 | ||
유동파생상품부채 | 3,669,603,491 | 8,470,263,000 | ||
II. 비 유 동 부 채 | 5,196,375,164 | 6,783,552,828 | ||
장기차입금 | 1,381,680,000 | 1,821,900,000 | ||
비유동리스부채 | 157,579,391 | 417,883,263 | ||
순확정급여채무 | 3,657,115,773 | 3,658,225,815 | ||
기타비유동부채 | - | 885,543,750 | ||
부 채 총 계 | 30,222,660,123 | 37,959,108,738 | ||
자 본 | ||||
I. 자본금 | 5,446,558,500 | 5,067,350,000 | ||
II. 자본잉여금 | 78,537,956,128 | 66,262,445,099 | ||
III. 자본조정 | 4,108,715,822 | 4,233,958,585 | ||
IV. 결손금 | (55,862,246,221) | (46,720,595,122) | ||
자 본 총 계 | 32,230,984,229 | 28,843,158,562 | ||
부 채 및 자 본 총 계 | 62,453,644,352 | 66,802,267,300 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재 |
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재 |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 매출액 | 24,550,141,599 | 15,703,946,248 | ||
제품매출 | 24,490,517,099 | 15,428,263,018 | ||
기타매출 | 59,624,500 | 275,683,230 | ||
II. 매출원가 | 11,869,599,840 | 7,443,005,360 | ||
제품매출원가 | 11,869,599,840 | 7,443,005,360 | ||
III. 매출총이익 | 12,680,541,759 | 8,260,940,888 | ||
IV. 판매비와관리비 | 17,607,083,079 | 10,491,422,759 | ||
V. 영업손실 | (4,926,541,320) | (2,230,481,871) | ||
Ⅵ. 기타수익 | 1,669,410,219 | 515,707,895 | ||
Ⅶ. 기타비용 | 2,706,914,651 | 1,947,944,893 | ||
Ⅷ. 금융수익 | 521,086,530 | 1,534,819,266 | ||
Ⅸ. 금융비용 | 3,904,201,522 | 4,053,325,840 | ||
Ⅹ. 법인세비용차감전순손실 | (9,347,160,744) | (6,181,225,443) | ||
XI. 법인세비용(수익) | (20,345,455) | 102,952,087 | ||
XII. 당기순손실 | (9,326,815,289) | (6,284,177,530) | ||
XIII. 기타포괄손익 | 185,164,190 | (936,967,984) | ||
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
확정급여제도의 재측정요소 | 185,164,190 | (936,967,984) | ||
XIV. 총포괄손실 | (9,141,651,099) | (7,221,145,514) | ||
XV. 주당손실 | ||||
기본 및 희석 주당손실 | (897) | (631) |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재 |
제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재 |
(단위 : 원 ) |
과 목 | 제 21 기(처분예정일;2025.03.28) | 제 20 기(처분확정일;2024.03.29) | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ.미처리결손금 (미처분이익잉여금) |
55,862,246,221 | 46,720,595,122 | ||
전기이월미처리결손금 (미처분이익잉여금) |
46,720,595,122 | 39,499,449,608 | ||
당기순손실 | 9,326,815,289 | 6,284,177,530 | ||
확정급여의 재측정요소 | (185,164,190) | 936,967,984 | ||
Ⅱ.결손금처리액 | ||||
Ⅲ.차기이월미처리결손금 (미처분이익잉여금) |
55,862,246,221 | 46,720,595,122 |
- 자본변동표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
(단위 : 원) |
과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 결손금 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|
2023.01.01 (전기초) | 4,978,739,500 | 63,538,518,573 | 4,052,680,357 | (39,499,449,608) | 33,070,488,822 |
총포괄손익: | |||||
당기순손실 | - | - | - | (6,284,177,530) | (6,284,177,530) |
확정급여의 재측정요소 | - | - | - | (936,967,984) | (936,967,984) |
총포괄손익 계 | - | - | - | (7,221,145,514) | (7,221,145,514) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
전환사채의 발행 | 88,610,500 | 2,723,926,526 | - | - | 2,812,537,026 |
주식보상비용 | - | - | 181,278,228 | - | 181,278,228 |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계 | 88,610,500 | 2,723,926,526 | 181,278,228 | - | 2,993,815,254 |
2023.12.31 (전기말) | 5,067,350,000 | 66,262,445,099 | 4,233,958,585 | (46,720,595,122) | 28,843,158,562 |
2024.01.01 (당기초) | 5,067,350,000 | 66,262,445,099 | 4,233,958,585 | (46,720,595,122) | 28,843,158,562 |
총포괄손익: | |||||
당기순손실 | - | - | - | (9,326,815,289) | (9,326,815,289) |
확정급여의 재측정요소 | - | - | - | 185,164,190 | 185,164,190 |
총포괄손익 계 | - | - | - | (9,141,651,099) | (9,141,651,099) |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
전환사채의 전환 | 353,333,500 | 11,685,035,766 | - | - | 12,038,369,266 |
주식매입선택권의 행사 | 25,875,000 | 590,475,263 | (125,242,763) | - | 491,107,500 |
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 계 | 379,208,500 | 12,275,511,029 | (125,242,763) | - | 12,529,476,766 |
2024.12.31 (당기말) | 5,446,558,500 | 78,537,956,128 | 4,108,715,822 | (55,862,246,221) | 32,230,984,229 |
- 현금흐름표
제 21(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
제 20(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
(단위 : 원) |
과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 영업활동으로인한현금흐름 | 291,254,547 | (1,960,367,591) | ||
1. 영업으로부터 창출된 현금 | (93,489,023) | (1,993,573,476) | ||
(1) 당기순손실 | (9,326,815,289) | (6,284,177,530) | ||
(2) 조정 | 8,432,531,846 | 8,090,651,048 | ||
(3) 순운전자본의 변동 | 800,794,420 | (3,800,046,994) | ||
2. 이자의수취 | 304,945,366 | 259,910,987 | ||
3. 이자의지급 | 116,175,714 | (177,618,592) | ||
4. 법인세납부 | (36,377,510) | (49,086,510) | ||
II. 투자활동으로인한현금흐름 | 1,369,882,837 | (490,545,637) | ||
1. 투자활동으로인한현금유입액 | 5,573,852,235 | 8,361,722,170 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 5,310,652,235 | 8,113,957,005 | ||
보증금의 감소 | - | 245,465,165 | ||
유형자산의 처분 | 263,200,000 | 2,300,000 | ||
2. 투자활동으로인한현금유출액 | (4,203,969,398) | (8,852,267,807) | ||
장기금융상품의 증가 | - | 1,066,834,010 | ||
유형자산의 취득 | 1,526,517,564 | 3,628,019,791 | ||
무형자산의 취득 | 2,547,451,834 | 4,051,964,006 | ||
보증금의 증가 | 130,000,000 | 105,450,000 | ||
III. 재무활동으로인한현금흐름 | (722,461,960) | (3,831,031,926) | ||
1. 재무활동으로인한현금유입액 | 491,107,500 | 2,395,500,000 | ||
단기차입금의 증가 | - | 1,000,000,000 | ||
장기차입금의 증가 | - | 1,395,500,000 | ||
주식매입선택권의 행사 | 491,107,500 | - | ||
2. 재무활동으로인한현금유출액 | (1,213,569,460) | (6,226,531,926) | ||
단기차입금의 상환 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
유동성장기차입금의 감소 | 483,120,000 | 192,480,000 | ||
전환사채의 상환 | - | 3,000,000,000 | ||
리스부채의 감소 | 530,449,460 | 834,051,926 | ||
신주인수권부사채의 상환 | - | 2,000,000,000 | ||
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 993,974,440 | 326,744,096 | ||
V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 1,932,649,864 | (5,955,201,058) | ||
VI. 기초의 현금 | 21,291,056,822 | 27,246,257,880 | ||
VII. 기말의 현금 | 23,223,706,686 | 21,291,056,822 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
정종평 | 1946.01.03 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
이주연 | 1975.04.13 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
정종평 | (주)나이벡 대표이사 | 1963.03~ 1969.021970.03~ 1972.021975.03~ 1979.021979 ~ 20111998 ~ 20002000.03~ 2002.022000.07~ 2009.032004.02~ |
서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업 서울대학교 치과대학 교수 역임서울대학교 치과병원 치주과장 역임서울대학교 치과대학 학장 역임지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장 역임현) 나이벡 대표이사 |
없음 |
이주연 | (주)나이벡 연구소장 | 1994.03~ 1998.021998.03~ 2000.022000.03~ 2004.022004 ~ 200520052005 ~ 20092004.05~ |
이화여대 약학대학 졸업 이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 지능형생체계면공학연구센터 책임연구원미시간대학교 약학대학 방문 연구원나이벡 책임연구원현)나이벡 연구소장 |
없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자들은 2022년 정기주주총회를 통해 재선임되어, 3년간의 임기동안 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 회사의 성장에 기여하였고, 폭넓은 경험과 노하우, 각 분야별 전문성을 겸비한 전문가로서 기업경영 및 지속적 기업 성장에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 1 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000 백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 1 ) |
실제 지급된 보수총액 | 1,726 백만원 |
최고한도액 | 2,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 50 백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 36 백만원 |
최고한도액 | 50 백만원 |
※ 기타 참고사항