| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 진천읍 대학로 66 우석대학교 진천캠퍼스 미래센터 김주영홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 정종평 재선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 이주연 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종평 | 1946-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 치과대학 치의학과 학사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 석사 졸업 서울대학교 치과대학 치의학과 박사 졸업 서울대학교 치과대학 교수 역임 서울대학교치과병원치주과장역임 서울대학교치과대학학장역임 지능형생체계면공학연구센터(IBEC)센터장역임 현)나이벡대표이사 |
| 이주연 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 이화여대 약학대학 졸업 이화여대 약학대학 대학원 석사 졸업 이화여대 약학대학 대학원 박사 졸업 지능형생체계면공학연구센터 책임연구원 미시간대학교약학대학방문연구원 나이벡책임연구원 현)나이벡연구소장 |