| 1. 결의사항 |
제 1호의안: 이사선임의 건
1-1 기타 비상무이사 한의상 신규선임의 건 1-2 기타 비상무이사 류남현 신규선임의 건 1-3 기타 비상무이사 이근형 신규선임의 건 1-4 사외이사 정진수 신규선임의 건 제 2호의안: 기본정관 및 부속정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-07-31 주주총회소집결의
2019-08-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한의상 | 1961-05 | 2022년 정기주총시까지 | 신규선임 |
단국대학교 경영정보대학원 박사
현) 우리들제약(주) 회장" |
| 류남현 | 1966-03 | 2020년 정기주총시까지 | 신규선임 |
고려대학교 유전공학과
전) 우리들제약(주) 대표이사 현) 우리들제약(주) 부회장" |
| 이근형 | 1965-03 | 2021년 정기주총시까지 | 신규선임 |
고려대학교 유전공학과
전) 우리들휴브레인(주) 대표이사 현) 우리들제약(주) 부사장" |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진수 | 1961-12 | 2020년 정기주총시까지 | 신규선임 |
서울대학교 법학과
전) 대법원 재판연구관 현) 법무법인 화우 대표변호사 |
(주) 대한항공 (사외이사) |