| 1. 일시 | 날짜 | 2020-06-05 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 이사 선임의 건
1-1. 사외이사 정성오 신규 선임의 건 제 2호 의안 기본정관 및 수정부속정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2020년 5월 18일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2020년 5월 19일임 | |||
| ※관련공시 |
2020-05-11 기타 경영사항(자율공시)(제19기 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고 )
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정성오 | 1961-10 | 22년 정기주총까지 | 신규선임 |
- 2019.12-현재 바이오박스키 대표이사
-2015.09-2018.07 MJ Biologics(미국) 시니어연구원 - 2005.06-2015.07 한국폴리텍대학 교수 |
바이오박스키(대표이사) |