| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 제 19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함) 제 2호 의안 이사 선임 결정의 건 2-1 사내이사 최영호 재선임 결정의 건 2-2 기타비상무이사 이근형 재선임 결정의 건 제 3호 의안 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2021년 2월 8일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2021년 2월 9일임 | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 기타 경영사항(자율공시)(제19기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3년(2024년 주주총회까지) | 재선임 | 고려대학교 농화학과 졸업 전) Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사) 현) Access Bio, Inc. 대표이사 / Wells Bio, Inc. 공동대표 |
| 이근형 | 1965-03 | 3년(2024년 주주총회까지) | 신규선임 | 고려대학교 유전공학과 졸업 전) 우리들휴브레인(주) 대표이사 현) Wells Bio, Inc. 공동 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준일 | 1976-10 | 3년(2024년 주주총회까지) | 재선임 | 상근 | RUTGERS UNIVERSITY, Psychology 졸업 2009 NY LAW SCHOOL 졸업 (법학전문박사) 전) KIM, CHOI & KIM P.C. 변호사 현) Access Bio, Inc. 감사 |