| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,491 | - 매출액 | 108,819 | |
| - 부채총계 | 60,948 | - 영업이익 | 69,270 | ||
| - 자본금 | 1,990 | - 당기순이익 | 51,405 | ||
| - 자본총계 | 117,542 | *주당순이익(원) | 1,522 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,184 | - 매출액 | 121,797 | |
| - 부채총계 | 83,503 | - 영업이익 | 68,705 | ||
| - 자본금 | 1,990 | - 당기순이익 | 47,812 | ||
| - 자본총계 | 86,681 | *주당순이익(원) | 1,428 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 최영호 재선임 기타비상무이사(비상근): 이근형 재선임 감사: 이준일 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) - 원안대로 승인 가결 2. 제2호 의안 : 이사 선임 결정의 건 2-1. 사내이사 최영호 재선임 결정의 건 2-2. 기타비상무이사 이근형 재선임 결정의 건 - 원안대로 승인 가결 3. 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 4. 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 5. 제5호 의안 : 감사 이준일 재선임 승인의 건 - 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영호 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | - 전) 제일제당종합연구소, 주임연구원 - 전) Princeton BioMeditech, 연구소장(이사) - 현) (주)엑세스바이오 대표이사 웰스바이오(주) 공동대표 |
| 이근형 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - 전) 우리들휴브레인(주) 대표이사 - 현) 웰스바이오(주) 공동대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준일 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) Kim, Choi & Kim P.C 변호사 현) (주)엑세스바이오 감사 |