| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오 빌딩 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 한의상 재선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 정진수 신규선임의 건 제3-3호: 사외이사 황대희 신규선임의 건 제3-4호: 사외이사 최두영 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 이재연 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 기타 경영사항(자율공시)(제23기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한의상 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 경영정보대학원 박사 현) (주)팜젠사이언스 회장 |
| 정진수 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 현) 법무법인(유) 화우 대표 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황대희 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 매사추세츠공과대학 대학원 화학공학 박사 전) 대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과 교수 현) 서울대학교 생명공학부 교수 |
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| 최두영 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 계명대학교 의과대학 현) 엠레드의원 대표 원장 현) 에이에이씨홀딩스 대표이사 |
(주)에이에이씨홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재연 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) 신한은행 부지정잠 전) 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무 현) (주)엑세스바이오 감사 |