| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 754,829 | - 매출액 | 80,067 | |
| - 부채총계 | 65,981 | - 영업이익 | -14,556 | ||
| - 자본금 | 2,792 | - 당기순이익 | -17,773 | ||
| - 자본총계 | 688,848 | *주당순이익(원) | -518 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 740,851 | - 매출액 | 112,463 | |
| - 부채총계 | 88,446 | - 영업이익 | -4,230 | ||
| - 자본금 | 2,792 | - 당기순이익 | -1,080 | ||
| - 자본총계 | 652,405 | *주당순이익(원) | -14 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 신규선임 사외이사 2명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 한의상 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호: 기타비상무이사 정진수 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호: 사외이사 황대희 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호: 사외이사 최두영 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 이재연 재선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-10 기타 경영사항(자율공시)(제23기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) 2025-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한의상 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 단국대학교 경영정보대학원 박사 현) (주)팜젠사이언스 회장 현) 엑세스바이오 사내이사 |
| 정진수 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 전) 엑세스바이오 사외이사 현) 법무법인(유) 화우 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황대희 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 | 매사추세츠공과대학 대학원 화학공학 박사 전) 대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과 교수 현) 서울대학교 생명공학부 교수 |
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| 최두영 | 1984-09 | 3년 | 신규선임 | 계명대학교 의과대학 현) 엠레드의원 대표 원장 현) (주)에이에이씨홀딩스 대표이사 |
(주)에이에이씨홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재연 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 전) 신한은행 부지점장 전) 미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무 현) (주)엑세스바이오 감사 |