| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최기명 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이준희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박재완 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최기명 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
전) (주)엠젠 부장
현) (주)옵티팜 형질전환동물개발팀장 |
| 이준희 | 1981-10 | 3 | 재선임 |
전) 삼일회계법인 공인회계사
전) 대검찰청 반부패부 검찰수사관 현) (주)옵티팜 재무담당이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영호 | 1977-08 | 3 | 재선임 |
전) 새미래국제특허법률사무소 변리사
전) 노벨국제특허법률사무소 파트너변리사 현) 대신특허법률사무소 변리사 |
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| 박재완 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인광장 파트너 변호사 | - |