| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,319 | - 매출액 | 19,636 | |
| - 부채총계 | 15,983 | - 영업이익 | -2,452 | ||
| - 자본금 | 7,335 | - 당기순이익 | -2,357 | ||
| - 자본총계 | 27,335 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김현일) 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사(한범구) 재선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현일 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 수의학대학 박사 졸업 전) ㈜제일바이오 팀장 전) 한국양돈수의사회 부회장 전) 서울대학교 수의과대학 비전임교수 현) 충북대학교 방역대학원 겸임교수 현) ㈜옵티팜 대표이사 |
| 한범구 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 아주대학교 생물공학과 박사 졸업 전) 아주대학교 연구원 전) ㈜아비코아생명공학연구소 책임연구원 현) ㈜옵티팜 백신개발팀장 |