| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 63 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사외이사(장한균) 재선임의 건 | - |
| 2-2호 의안 | 사외이사(황재훈) 재선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장한균 | 1962-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경영대학 회계학과 졸업 전) 현대엔지니어링(주) 국내영업부 팀장 전) 현대자동차 그룹 현대엔지니어링(주) 상무 현) (주)이지이엔씨 경영담당 부사장 |
(주)이지이엔씨 (경영담당 부사장) |
| 황재훈 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 미국 캘리포니아 USCD 주립대 GLI 과정 수료 전) 서울지방국세청 조사4국 세무공무원 전) 법무법인 태평양 파트너 세무사 현) 세무법인 에이치케이엘 대표세무사 |
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