| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 사업장 별관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 허강민 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 전재홍 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당사항 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허강민 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 2001~2004 : 미국 국립보건연구원 박사후연구원 - 2010~현재 : 충남대학교 의학전문대학원 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 2009~2011 : 메리츠증권 기업금융본부 - 2011~2013 : 대신증권 기업금융본부 - 2013~현재 : 이촌회계법인 이사 |