| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,987 | - 매출액 | 41,351 | |
| - 부채총계 | 9,257 | - 영업이익 | 23,020 | ||
| - 자본금 | 7,647 | - 당기순이익 | -40,560 | ||
| - 자본총계 | 63,730 | *주당순이익(원) | -2,902 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,455 | - 매출액 | 41,351 | |
| - 부채총계 | 9,312 | - 영업이익 | 22,511 | ||
| - 자본금 | 7,647 | - 당기순이익 | -41,069 | ||
| - 자본총계 | 63,143 | *주당순이익(원) | -2,935 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(비상근) 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제10기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 사외이사 허강민 선임의 건 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 전재홍 선임의 건 - 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 의결정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 감사 선임 부결과 관련하여 상법 제386조 및 동법 제 415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 전재홍 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허강민 | 1964-06 | 3 | 재선임 | - 2001~2004 미국 국립보건연구원 박사후연구원 - 2010~현재 충남대학교 의학전문대학원 교수 |
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