주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-26
시간 오전 10시
2. 장소 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 (당사 오송사업장 별관)
3. 의안 주요내용 제14기 정기주주총회 회의 목적사항

[보고사항]

- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 감사인 선임보고


[결의사항]

- 제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

- 제2호의안 : 사내이사 이해권 재선임의 건

- 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 재선임의 건

- 제4호의안 : 사외이사 김병균 선임의 건

- 제5호의안 : 감사위원회 위원 김병균 선임의 건

- 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이해권 1970-08 3년 재선임 1999~2003 (주)인츠 팀장
2005~2010 (주)뉴로테크 이사
2010~2020 (주)서울문고 이사대우 부장
2021~현재 (주)수젠텍 전무
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전재홍 1975-09 3년 재선임 2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사
2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부
2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사
2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부
2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부
2015~2017 히스토리투자자문 감사
2013~현재 이촌회계법인 공인회계사
신한제14호SPAC (감사)
김병균 1971-09 3년 신규선임 2005~2011 법무법인 세아 소속변호사
2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사
서울미라마(유) (감사)
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
전재홍 1975-09 3년 재선임 사외이사인 감사위원 2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사
2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부
2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사
2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부
2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부
2015~2017 히스토리투자자문 감사
2013~현재 이촌회계법인 공인회계사
김병균 1971-09 3년 신규선임 사외이사인 감사위원 2005~2011 법무법인 세아 소속변호사
2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사