1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 (당사 오송사업장 별관) | ||
3. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사인 선임보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 이해권 재선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 재선임의 건 - 제4호의안 : 사외이사 김병균 선임의 건 - 제5호의안 : 감사위원회 위원 김병균 선임의 건 - 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법 시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제14기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
※관련공시 | - |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이해권 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 1999~2003 (주)인츠 팀장 2005~2010 (주)뉴로테크 이사 2010~2020 (주)서울문고 이사대우 부장 2021~현재 (주)수젠텍 전무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사 |
신한제14호SPAC (감사) |
김병균 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사 |
서울미라마(유) (감사) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사 |
김병균 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사 |