| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,642 | - 매출액 | 10,079 | |
| - 부채총계 | 10,176 | - 영업이익 | -19,700 | ||
| - 자본금 | 8,371 | - 당기순이익 | -13,534 | ||
| - 자본총계 | 99,466 | *주당순이익(원) | -886 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,640 | - 매출액 | 10,097 | |
| - 부채총계 | 10,345 | - 영업이익 | -22,021 | ||
| - 자본금 | 8,371 | - 당기순이익 | -15,370 | ||
| - 자본총계 | 97,295 | *주당순이익(원) | -994 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 재선임/신규선임 감사위원 2명 재선임/신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 감사인 선임보고 [결의사항] ○ 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 사내이사 이해권 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전재홍 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 사외이사 김병균 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 김병균 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해권 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 1999~2003 (주)인츠 팀장 2005~2010 (주)뉴로테크 이사 2010~2020 (주)서울문고 이사대우 부장 2021~현재 (주)수젠텍 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사 |
신한제14호SPAC (감사) |
| 김병균 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사 |
서울미라마(유) (감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전재홍 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~2007 NEXIA 삼덕회계법인 공인회계사 2008~2009 교보증권 기업금융(IB)본부 2009~2009 KPMG 삼정회계법인 공인회계사 2009~2011 메리츠증권 기업금융(IB)본부 2011~2013 대신증권 기업금융(IB)본부 2015~2017 히스토리투자자문 감사 2013~현재 이촌회계법인 공인회계사 |
| 김병균 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2005~2011 법무법인 세아 소속변호사 2012~현재 법무법인(유)로고스 구성원변호사 |