| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,021 | - 매출액 | 9,261 | |
| - 부채총계 | 19,333 | - 영업이익 | -16,699 | ||
| - 자본금 | 8,371 | - 당기순이익 | -21,276 | ||
| - 자본총계 | 80,688 | *주당순이익(원) | -1,392 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,213 | - 매출액 | 9,416 | |
| - 부채총계 | 21,669 | - 영업이익 | -18,820 | ||
| - 자본금 | 8,371 | - 당기순이익 | -23,492 | ||
| - 자본총계 | 76,544 | *주당순이익(원) | -1,525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 재선임 2. 사외이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 참고서류 2026-02-27 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제15기(2025년 01월01일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 92.3 | 7.6 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 손미진 재선임의 건 | 가결 | 36.6 | 91.1 | 8.8 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 유승범 재선임의 건 | 가결 | 36.5 | 90.9 | 9.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전종무 선임의 건 | 가결 | 30.4 | 88.5 | 11.4 | - |
| 제4-1호 | 특별결의 | 개정 상법 반영 | 가결 | 37.8 | 94.3 | 5.7 | - |
| 제4-2호 | 특별결의 | 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관으로 정비 | 가결 | 37.6 | 93.6 | 6.3 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 85.5 | 14.4 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손미진 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | ㈜LG화학 책임연구원 한국생명공학연구원 선임연구원 ㈜수젠텍 대표이사 |
| 유승범 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | LG화학 선임연구원 을지대학교 연구원 ㈜알테오젠 이사 ㈜수젠텍 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전종무 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스 대한민국 국회 정책비서관 안진회계법인 금융리스크컨설팅 김·장 법률사무소 센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종무 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼정회계법인 리스크 컨설팅 서비스 대한민국 국회 정책비서관 안진회계법인 금융리스크컨설팅 김·장 법률사무소 센터장 |