| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제20기(2020.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보 안상철) -제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상철 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 신문방송학 학사 전)삼일회계법인 회계사 현)회계법인리안 회계사 현)피플바이오 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의약품 제조 및 판매업 -개발한 신기술의 사용권 대여 및 양도 사업 -의료기기 제조 및 판매사업 -차세대 헬스케어사업 -인간의 질병 치료 및 예방에 관련된 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |