| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 1층 공용회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 상근이사(강성민) 선임의 건 제2-2호 의안: 상근이사(조대원) 선임의 건 제2-3호 의안: 상근이사(김신원) 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성민 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | (前) 한국엠에스디제약회사 (現) 뉴로바이오넷 대표이사 (現) 파마코바이오 대표이사 (現) 피플바이오 대표이사 |
| 조대원 | 1972-12 | 3년 | 재선임 | (前) 한국씨티은행 기업심사부 (現) 뉴로바이오넷 이사 (現) 파마코바이오 이사 (現) 피플바이오 재무담당 |
| 김신원 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | (前) 한국씨티은행 기업금융팀 (前) 왓슨와이어트 (前) 플랜즈어헤드 (前) MEC (前) Concource, Inc. GM (現) 피플바이오 운영담당 |