| 정정일자 | 2026-04-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.04.10 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회 부의안건 등 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다. | - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 1. 제25기(2025.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사(강성민) 선임의 건 3-2. 사내이사(전용범) 선임의 건 3-3. 기타비상무이사(유세권) 선임의 건 3-4. 기타비상무이사(유세영) 선임의 건 3-5. 기타비상무이사(박태호) 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-12 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, 판교디지털센터 C동 1층 공용회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-17 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-04-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-04-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사(강성민) 선임의 건 | 중임 |
| 3-2 | 사내이사(전용범) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-3 | 기타비상무이사(유세권) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-4 | 기타비상무이사(유세영) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3-5 | 기타비상무이사(박태호) 선임의 건 | 신규 선임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성민 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | (前) 한국엠에스디제약회사 (現) 뉴로바이오넷 대표이사 (現) 파마코바이오 대표이사 (現) 피플바이오 대표이사 |
| 전용범 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | (前) LIS㈜ 미래전략실 이사 (前) 으뜸자산운용 종합금융본부 상무 (現) 피플바이오 전무 |
| 유세권 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | (現) 한국인공지능 소프트웨어협회 임원 (現) (유)휴먼데이타 대표이사 (現) (주)이스턴네트웍스 대표이사 |
| 유세영 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | (前) 한국외국어대학교 무역대학원 강사 (現) 이스턴네트웍스 부사장 |
| 박태호 | 1980-10 | 3년 | 신규선임 | (前) 삼표피앤씨(주) 전략팀 (前) (주)지평주조 전략기획팀장 (現) (주)이스턴네트웍스 경영관리실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 데이터 센터(IDC) 구축 컨설팅 및 프로젝트 관리업(PM) 15. 데이터 센터(IDC) 및 정보방송통신 시설의 운영, 관리 및 임대업 16. 데이터 센터 자산관리, 운용 및 유지관리 서비스업 17. 기간통신사업 및 부가통신사업 18. 클라우드 컴퓨팅 서비스 및 인프라 제공업(IaaS, PaaS, SaaS) 19. 인공지능(AI) 인프라 구축, 운영, 기술 지원 및 컴퓨팅 자원 대여업 20. 빅데이터 분석, 데이터베이스 및 온라인 정보 서비스업 21. 에너지 효율 관리, 에너지 절약 전문 사업(ESCO) 및 관련 서비스업 22. 국내외 부동산 개발, 공급, 매매, 임대 및 투자업 23. 정보보안 및 물리보안 서비스업 24. 지능형 전력망(스마트그리드) 구축 및 운영업 25. 컴퓨터, 통신, 반도체 장비의 개발, 제조, 공급, 유지보수 및 수출입업 26. 소프트웨어 개발, 공급, 자문 및 유지보수업 27. 교육사업(학원) 28. 위 각 호에 부수되는 사업 일체 및 투자 |
신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |