| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-24 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-06-09 주식병합결정 2026-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-03 주주총회소집공고 2026-07-03 참고서류 2026-07-07 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 주식 병합 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 100.0 | 0.0 | - 액면금액 500원의 주식 2주를 액면금액 1,000원의 주식 1주로 병합 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 34.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 액면가액 변경의 건 | 가결 | 34.0 | 100.0 | 0.0 | - 주식병합에 따른 액면가액 변경 |
| 2-2 | 특별결의 | 사명 변경의 건 | 가결 | 34.0 | 100.0 | 0.0 | - 사명을 "주식회사 타임엑스 에이아이"라 하고 영문표기는 TimeX AI, Inc.로 한다 |
| 3 | 보통결의 | 주식 발행 초과금의 감액 및 결손금 보전 승인의 건 | 가결 | 34.0 | 100.0 | 0.0 | - |