| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,812 | - 매출액 | 110,878 | |
| - 부채총계 | 29,194 | - 영업이익 | 8,139 | ||
| - 자본금 | 9,491 | - 당기순이익 | 11,231 | ||
| - 자본총계 | 64,617 | *주당순이익(원) | 595 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,249 | - 매출액 | 116,919 | |
| - 부채총계 | 32,184 | - 영업이익 | 7,970 | ||
| - 자본금 | 9,491 | - 당기순이익 | 6,356 | ||
| - 자본총계 | 104,064 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,661,809,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.89 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고서 4.외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당(보통주 1주당 300원) - 원안대로 승인 제2호의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건 -원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 김지홍 재선임의 건 -원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무 현) 오상자이엘 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지홍 | 1956-06 | 3년 | 재선임 | 서울대 경제학과 졸업 미국Harvard 경영학 석사 미국U.C.Berkeley 경제학 박사 KDI 국제정책대학원 교수 미국 컬럼비아대학 경영대학원 연구교수 |
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