| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 효령로 304, 국제전자센터 11층 54호 (주)레이저옵텍 서초 서울사무소 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 외부감사인 선임보고 2. 감사보고 3. 영업보고 3. 내부회계 관리 실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주홍 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이창진 재선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정명조 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 박귀영 신규선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주홍 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 응용광학연구실 연구원 - KIST 광기술연구센터 선임연구원 - University of Connecticut/Photonic Research Center Postdoc. Fellow - 現 (주)레이저옵텍 대표이사 - 現 의료기기산업협회 더마융복합의료기기 위원회 위원장 - 現 식약처 의료기기위원회 전문위원 |
| 이창진 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | - (주)원익 메디칼사업부 상무이사 - (주)원익 헬스케어사업부 전무이사 - (주)원익 대표이사 - 現 (주)레이저옵텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명조 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | - 원익IPS 전무이사(CFO) - (주)이노터치 경영고문 - (주)원익(CFO) - (주)원익큐브(CFO) - 現 (주)디에스씨 대표이사 |
(주)디에스씨 |
| 박귀영 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 | - 現 중앙대학교 의과대학 및 중앙대학교병원 피부과학교실 부교수 | - |