| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,810 | - 매출액 | 34,352 | |
| - 부채총계 | 9,732 | - 영업이익 | 4,481 | ||
| - 자본금 | 5,026 | - 당기순이익 | 17 | ||
| - 자본총계 | 20,078 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 외부감사인 선임보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계 관리 실태보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 24 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶원안대로 승인 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주홍 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이창진 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정명조 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 박귀영 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-02-16 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-02-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주홍 | 1959-03 | 3년 | 재선임 | -인하대 물리학 박사 -現 ㈜레이저옵텍 대표이사 -現 식약처 의료기기위원회 전문위원 |
| 이창진 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | -성균관대 경영학 석사 -前 (주)원익 대표이사 -現 ㈜레이저옵텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명조 | 1961-02 | 3년 | 신규선임 | -가천대 회계학 석사 -現 ㈜디에스씨 대표이사 |
-㈜디에스씨 대표이사 |
| 박귀영 | 1979-04 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대 의과대학 박사 -現 중앙대 의과대학 피부과 과장 |
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