| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-09-11 | 13 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 후보 설재근(3년) - 제1-2호 : 기타비상무이사 후보 홍라정(3년) - 제1-3호 : 사외이사 후보 김갑진(3년) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설재근 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | -1988년~1990년 : 서울대학교 경제학과 석사 졸업 -2021년~2023년 : 한국해양진흥공사 비상임이사 |
| 홍라정 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | -2011년:Univ.of Western Australia MBA -2012년~2019년:한양대학교 국제학대학원 겸임교수 -2018년~현재:APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김갑진 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | -1987년 : 고려대학교 법학과 졸업 -2023년~현재 : 양평군 자문변호사 |
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