| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 - 제1호. 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호. 이사 선임의 건(유재호 사내이사) - 제3호. 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | - 2010년~2020년 : 장금상선(주) 해외영업 담당이사 - 2024년~현재 : STX썬에이스해운(주) 대표이사 - 2024년~현재 : STX오션서비스(주) 대표이사 |