| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 239,027 | - 매출액 | 70,544 | |
| - 부채총계 | 163,553 | - 영업이익 | 7,158 | ||
| - 자본금 | 17,928 | - 당기순이익 | 25,559 | ||
| - 자본총계 | 75,474 | *주당순이익(원) | 3,470 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 147,888 | - 매출액 | 46,509 | |
| - 부채총계 | 95,111 | - 영업이익 | 7,572 | ||
| - 자본금 | 17,928 | - 당기순이익 | 5,299 | ||
| - 자본총계 | 52,777 | *주당순이익(원) | 634 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고 사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (유재호 사내이사) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재호 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 전) 장금상선(주) 해외영업 담당이사 현) STX썬에이스해운(주) 대표이사 STX오션서비스(주) 대표이사 |