| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 289 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 55기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제55기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 최병민 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김종훈 중임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 나창엽 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 감사 홍승배 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-08 | 1 | 신규선임 |
- 전북대학교 기계정밀학과 졸업
- ㈜대구플라텍 전무이사 |
| 김종훈 | 1962-01 | 1 | 재선임 |
- 경희대학교 경영학과 졸업
- 엔피씨㈜ 상무이사 |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 신규선임 |
- 목포대학교 무역학과 졸업
- 엔피씨㈜ 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허상철 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업
- 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승배 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 동아대학교 기계과 졸업
- 前 태성비엔에스㈜ 전무이사 |