| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 392,840 | - 매출액 | 414,890 | |
| - 부채총계 | 131,830 | - 영업이익 | 14,919 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 11,849 | ||
| - 자본총계 | 261,010 | *주당순이익(원) | 282 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 353,111 | - 매출액 | 346,721 | |
| - 부채총계 | 97,382 | - 영업이익 | 13,440 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 10,320 | ||
| - 자본총계 | 255,729 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 95 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 100 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,009,512,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 4.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 3명
사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1.제1호 의안: 제55기(2018.01.01~2018 .12.31)재무제표(이익잉 여금 처분계산서(안)
포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 2.제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 3.제3호 의안: 이사 선임의 건 ->원안대로 승인 4.제4호 의안: 감사 선임의 건 ->원안대로 승인 5.제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 6.제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 보통주 기준임. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-08 | 1 | 신규선임 |
- 전북대학교 기계정밀학과 졸업
- ㈜대구플라텍 전무이사 |
| 김종훈 | 1962-01 | 1 | 재선임 |
- 경희대학교 경영학과 졸업
- 엔피씨㈜ 상무이사 |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 신규선임 |
- 목포대학교 무역학과 졸업
- 엔피씨㈜ 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허상철 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
- 부산 부경대학교 전기공학과 졸업
- 산업통산부 장관상 수상 (신기술 포장부문) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍승배 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- 동아대학교 기계과 졸업
- 前 태성비엔에스㈜ 전무이사 |