| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해안로 289 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 56기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제56기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최병민 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최석기 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 허상철 중임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-08 | 1 | 재선임 |
(前)엔피씨㈜ 기술연구소 소장
(前)엔피씨㈜ 생산중역 (前)엔피텍㈜ 대표이사 (現)엔피씨㈜ 대표이사 |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 재선임 |
(前)티피씨㈜ 대표이사
(前)엔피씨㈜ 영업중역 (現)엔피씨㈜ NRS관리부문중역 |
| 최석기 | 1964-11 | 1 | 신규선임 |
(前)엔피씨㈜ 마케팅1부장
(前)엔피씨㈜ NRS MS사업 중역 (現)엔피씨㈜ 영업중역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허상철 | 1958-08 | 1 | 재선임 |
(前)현대글로비스 KD 운영실
(前)현대글로비스 KD 운영실장 (現)엔피씨㈜ 사외이사 |
- |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
|
| 15. 합성수지제품 및 물류기기 임대업 | 15.물류기기 임대업 | 물류기기 임대업의 다각화 | |