| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 577,610 | - 매출액 | 458,265 | |
| - 부채총계 | 139,357 | - 영업이익 | 10,495 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 75,812 | ||
| - 자본총계 | 438,253 | *주당순이익(원) | 1,893 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 483,296 | - 매출액 | 318,832 | |
| - 부채총계 | 101,836 | - 영업이익 | 8,755 | ||
| - 자본금 | 21,000 | - 당기순이익 | 74,427 | ||
| - 자본총계 | 381,460 | *주당순이익(원) | 1,851 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 110 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,028,914,010 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | 4.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명 사외이사1명 상근감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제 1호 의안 : 제 61기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 사내이사 양창영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 사내이사 심일식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-4호 의안 : 사외이사 전봉현 중임의 건 -> 원안대로 승인 3. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(김학현) -> 원안대로 승인 4. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 재선임 | 티피씨㈜ 대표이사 엔피씨㈜ 영업중역 엔피씨㈜ NRS관리부문중역 엔피씨㈜ 영업부문대표이사 |
| 양창영 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | 엔피씨㈜ 관리본부장 엔피씨㈜ 관리부문중역 엔피씨㈜ 관리총괄중역 |
| 심일식 | 1972-08 | 1 | 신규선임 | NPC VINA 공장장 엔피씨㈜ 생산중역 엔피씨㈜ 생산총괄중역 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전봉현 | 1956-06 | 1 | 재선임 | ㈜엔피씨케미칼 대표이사 ㈜대구플라텍 대표이사 ㈜뉴메딕 대표이사 엔피씨㈜ 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학현 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대통령 경제비서관실 공정거래위원회 경쟁정책국 국장 공정거래위원회 상임위원 사단법인 공정경쟁연합회 회장 공정거래위원회 부위원장 |