| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 785-17(본사) 7층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | - 사업목적 추가 - 상법 개정사항 반영 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 나창엽 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 양창영 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 심일식 중임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 전봉현 중임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김영욱 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나창엽 | 1964-12 | 1 | 재선임 | (전) 티피씨㈜ 대표이사 (전) 엔피씨㈜ 영업중역 (전) 엔피씨㈜ NRS관리부문중역 (현) 엔피씨㈜ 영업부문대표이사 |
| 양창영 | 1969-08 | 1 | 재선임 | (전) 엔피씨㈜ 관리본부장 (전) 엔피씨㈜ 관리부문중역 (현) 엔피씨㈜ 관리부문대표이사 |
| 심일식 | 1972-08 | 1 | 재선임 | (전) NPC VINA 공장장 (전) 엔피씨㈜ 생산중역 (현) 엔피씨㈜ 생산부문대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전봉현 | 1956-06 | 1 | 재선임 | (전) ㈜엔피씨케미칼 대표이사 (전) ㈜대구플라텍 대표이사 (전) ㈜뉴메딕 대표이사 (현) 엔피씨㈜ 사외이사 |
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| 김영욱 | 1959-12 | 1 | 신규선임 | (전) 환경부 한강유역환경청 유역관리국장 (전) 한국포장재재활용사업공제조합 본부장 (전) 한국자원순환단체총연맹 부회장 (현) 한국프라스틱공업협동조합연합회 전무이사 |
한국프라스틱공업협동조합연합회 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34. 창고업 35. 물류센터 운영 및 관련서비스업 |
사업 다각화를 위한 업종 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 34. 전각호에 부대하는 일체 사업 | 36. 전각호에 부대하는 일체 사업 | - | |