| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 346,265 | - 매출액 | 27,892 | |
| - 부채총계 | 31,874 | - 영업이익 | 11,560 | ||
| - 자본금 | 5,202 | - 당기순이익 | 10,754 | ||
| - 자본총계 | 314,392 | *주당순이익(원) | 1,040 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 672,877 | - 매출액 | 378,687 | |
| - 부채총계 | 134,244 | - 영업이익 | 67,964 | ||
| - 자본금 | 5,202 | - 당기순이익 | 60,762 | ||
| - 자본총계 | 538,633 | *주당순이익(원) | 2,824 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,170,637,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 517,063 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(재선임) 감사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김완섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이규래 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안:상근감사 이종정 선임의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결재무제표 기준 '주당순이익'은 '계속영업기본주당이익'임. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 감사보고서 제출
2019-02-27 참고서류 2019-02-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완섭 | 1964-11 | 3 | 재선임 |
- (현)휴온스글로벌 대표이사
- BMS 수석연구원 - GSK 선임연구원 - 고려대 생물학과 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규래 | 1962-02 | 3 | 재선임 |
- (현)동인천길병원
가정의학과 과장 - 침례병원 가정의학과 검진센터 소장 - 연세대 의학 박사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종정 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 상근 |
- (현)한양대학교 공공정책대학원 특임교수/정부혁신정책연구소 소장
- 한국보훈복지의료공단 이사장 - 국가보훈처 차장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 전자상거래 및 통신판매업
- 컴퓨터 시스템 설계 및 자문사업 - 컴퓨터 시설 관리사업 - 소프트웨어 자문개발 및 공급사업 - 디자인업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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