| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 제천시 바이오밸리 2로 41
(왕암동) 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤보영 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 탁병훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 주주명부확정기준일 : 2019년 12월 31일
2. 주주명부폐쇄기간 : 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤보영 | 1965-03 | 3년 | 재선임 |
(현)휴온스글로벌 재무관리지원부문부문장
(전)휴온스글로벌 재무기획본부 본부장 (전)휴온스 재경본부 본부장 (전)제일약품 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탁병훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
(현)휴온스글로벌 사외이사
(전)서울지방경찰청 총경 (전)국무총리실 공직복무관리관실 (전)광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관 (전)대통령실 민정비서관실 |
미해당 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
- 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자 |
- 사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |