| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,228 | - 매출액 | 29,636 | |
| - 부채총계 | 36,387 | - 영업이익 | 9,126 | ||
| - 자본금 | 5,461 | - 당기순이익 | 9,927 | ||
| - 자본총계 | 315,841 | *주당순이익(원) | 914 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 742,153 | - 매출액 | 449,423 | |
| - 부채총계 | 160,354 | - 영업이익 | 72,912 | ||
| - 자본금 | 5,461 | - 당기순이익 | 57,349 | ||
| - 자본총계 | 581,799 | *주당순이익(원) | 2,455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,342,127,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.12 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 542,765 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(재선임)
사외이사 1명(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 윤보영 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 탁병훈 선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 연결재무제표 기준 '주당순이익'은 '계속영업기본주당이익'임 | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 감사보고서 제출
2020-03-02 참고서류 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤보영 | 1965-03 | 3년 | 재선임 |
(현)휴온스글로벌 재무관리지원부문부문장
(전)휴온스글로벌 재무기획본부 본부장 (전)휴온스 재경본부 본부장 (전)제일약품 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탁병훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
(현)휴온스글로벌 사외이사
(전)서울지방경찰청 총경 (전)국무총리실 공직복무관리관실 (전)광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관 (전)대통령실 민정비서관실 |
미해당 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅)
- 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자 |
- 사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |