| 정정일자 | 2021-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 단순 기입 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 | 신규선임여부 - 신규선임 | 신규선임여부 - 재선임 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 제천시 한방엑스포로 19 한방생명과학관 1층 다목적강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 윤성태 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부확정 기준일 : 2020년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 15일 |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성태 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - (현) 휴온스글로벌 대표이사 - (전) 한국 IBM |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 부동산 매매 및 임대업 | 17. 부동산 매매, 임대, 개발 및 공급업 | - 사업 다각화에 따른 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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