| 정정일자 | 2022-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총쇠소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일자 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜 : 2022-03-25 시간 : 08:30 |
날짜 : 2022-03-31 시간 : 08:30 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | 2022-03-10 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 주주명부 확정 기준일 : 2021년 12월 31일 2. 주주총회 선임 후 사외이사 이규연의 임기는 3월 28일부터 시작할 예정임. |
1. 주주명부 확정 기준일 : 2021년 12월 31일 2. 상기 이사회결의일(결정일)은 정정 주주총회소집 결의일 기준임. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 제천시 한방엑스포로 19 한방생명과학관 1층 다목적강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 김완섭 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 송수영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 장진우 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 이규연 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 탁병훈 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 장진우 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2021년 12월 31일 2. 상기 이사회결의일(결정일)은 정정 주주총회소집 결의일 기준임. |
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완섭 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - 現 휴온스글로벌 사장, 휴온스랩 대표이사 - BMS 수석연구원 - GSK 선임연구원 - 고려대 생물학과 박사 |
| 송수영 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | - 現 휴온스글로벌 사장 - Deloitte Consulting Korea 대표이사 - Deloitte Consulting Japan 대표이사 - PwC JAPAN 수석부사장 - 한양대학교 산업공학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장진우 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장 - 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수 - 세브란스병원 기획관리 실장 |
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| 이규연 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | - 現 법무법인 광장 고문 - 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 - 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업 |
(주)솔루엠 사외이사 EDGC(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규연 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 광장 고문 - 한국거래소 코스닥시장본부, 유가증권본부 상무 - 연세대 경영전문대학원(MBA) 졸업 |
| 탁병훈 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 휴온스글로벌 사외이사 - 서울지방경찰청 총경 - 국무총리실 공직복무관리관실 - 광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관 -대통령실 민정비서관실 |
| 장진우 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 연세대 의과대학 뇌연구소 소장 - 연세대 의과대학 신경외과학교실 주임교수 - 세브란스병원 기획관리 실장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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